常州破获网络诈骗大案涉案金额达数千万元

常州破获网络诈骗大案涉案金额达数千万元

网上认识的好友，温情款款又多金，还能带你挣大钱。遇到这样的有缘人，没几人能把持得住，纷纷跌入了早就布好的陷阱。

记者昨天获悉，钟楼警方历时3个多月，破获了一起涉及多省的系列投资平台网络诈骗大案，涉案金额数千万元，后台发现的受害者达四五百人。截至12月4日，已有38人被批准逮捕，案件还在进一步审查中。

网上交友，偶遇潇洒富商

今年8月，五星派出所接到市民李某的报警，称被人骗了近30万元。

今年5月，40多岁的李某在探探交友平台认识了一个叫杨靖的男子，双方加了微信。在朋友圈中，杨靖是个成功人士：做红木家具生意，开豪车、住豪宅、出入高档酒店，经常打高尔夫。更难得的是，杨靖总对李某嘘寒问暖。

聊了1个多月后，杨靖向李某透露，除了家具生意，他还在山东某盐化交易平台做投资，涨跌都能挣钱，收益颇丰。之后，杨靖时不时地给李某发一些交易截图，劝说李某也试试，并承诺会带她一起操作。

李某心动，通过杨靖在山东某盐化交易平台开了户。起初投了5万元，按照杨靖的指示，她挣了几千元。尝到甜头后，她加大了投资，前后投入30万元，挣了几笔小钱，但亏的时候越来越多，差不多2个月后，30万元几乎亏光。等她向杨靖表示自己再没钱投资时，对方将她拉黑。直到此时，李某才意识到上当而报警。

就在警方全力侦破此案时，今年10月，邹区派出所也接到一起类似报警，受害人刘某在山东某盐化交易平台亏损2.3万元，其交友、上当经历与李某如出一辙。

捣毁4个窝点，刑拘90余人

五星派出所会同钟楼公安分局刑警大队展开侦查，很快发现，杨靖的真实姓名为季某，在福建三明一家公司做业务员，该公司主要业务就是通过山东某盐化平台引诱客户投资。警方迅速出击，先后在三明、福州抓获季某及其同伙25人，捣毁3个窝点。经初步核实，受害者10多人，受骗金额200多万元。

但在刘某受害一案的侦查中，警方发现，诱使刘某上当的好友所在公司叫陕西观天下文化发展有限公司，位于西安高新区科技园，该公司防范甚严。经过1个多月的细致工作和缜密部署，在当地警方的协助下，专案组民警捣毁了该团伙在西安的总部，扣押电脑、手机等作案工具400多台，刑拘69人。目前，团伙中的漏网之鱼均已上网追逃。

反向指导，投资有去无回

经初步查明，一个利用投资交易平台实施巨额诈骗的案件浮出水面。

据了解，该交易平台能自动抓取国内外盐产品价格信息、外汇数据、气候情况等影响盐价格的因素项目，生成平台价格指数K线图。客户根据K线图的涨跌，买进或卖出，可以通过杠杆做空，但实际上，客户的出金、入金对K线图没有影响，客户是否能挣钱，完全在骗子的掌控之中。

以陕西观天下文化发展有限公司为例。民警介绍，去年10月，刘某男和郭某合伙成立该公司，内部共分5级：刘某男为总经理，郭某和刘某娇为副总经理，还有一名分析师、一名财务总监。公司有5个市场部，每个市场部设一名总监，每名总监下有五六名经理，每名经理管理510名业务员。

业务员上岗后，要练话术。记者看到了一本现场查获的培训笔记，把引诱客户上当的过程称为切客户，以感情为饵，步步为营。这些业务员都是90后，在朋友圈中化身40多岁的成功男士，上当者多为四五十岁的中年女子。切客户后，业务员会引导客户操作，初期会让客户尝一点甜头，诱使客户加大投入，即入金。一旦客户不能再入金，业务员会向上级汇报，由领导决定怎么消耗客户的本金。消耗的过程为反向操作，即明明能上涨，教客户买空；明明要下跌，让客户买涨。

人为刀俎，我为鱼肉。在这个平台，没有客户能挣到钱。

受害者众多，至今有人不报警

警方初步查明，山东某盐化交易平台有会员单位30余家，会员客户6400余人，每个会员单位与自己的客户形成对赌关系，即一方盈利，另一方亏损。成立1年多的陕西观天下文化发展有限公司利润更惊人，每月收入数百万元。被查获时，其平台客户账户总金额还有2000多万元。公司员工收入丰厚，业务员月薪4000多元，还可以拿到高额提成，总监月收入达10余万元。

今年10月，在得知福建的会员单位被我市警方打掉后，陕西观天下文化发展有限公司特别规定：陌生人不得进入公司，不接受江苏客户，为已开户的江苏客户抹平亏损，以给受害人送行情的方式，让受害人获利达300余万元，以此希望江苏客户不要报警。

警方介绍，不少人在该平台大量亏钱，但一直认为这是正规平台的正常亏损。截至目前，已经核实的受害人只有数十人。有一些人明知上当，但碍于面子，不愿报警。目前，此案正在进一步侦查中。

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