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上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

原标题：上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002451 证券简称：编号：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于召开公司2019年第四次临时大会的议案》，决定于2019年11月15日召开公司2019年第四次临时(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2019年11月15日(星期五) 下午14:30

络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年11月15日上午9::30，下午13::00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统向公司股东提供络形式的投票平台，公司股东可以在上述络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：上海市浦东新建议不用POM接头区江山路2829号公司会议室

7、股权登记日：2019年11月11日(星期一)

8、现场会议出席对象：

(1)凡2019年11月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代总结济南试验机的8大特点理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容在同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯()上登载。

本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受登记。

2、登记时间：

2019年11月13日(星期三) 9::00、13::00；2019年11月14日(星期四) 9::00、13::00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部办公室

地址：上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司

邮编：201306

4、注意事项

为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律见附件3

五、参与络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统()参加投票，络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、本次股东大会络投票期间，如络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会联系人：张勰

联系：

传真号码：

电子邮箱：zhangx@

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

2019年10月28日

附：1、参加络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

附件1:

参加络投票的具体操作流程

一、络投票的程序

1、投票代码：“362451”。

2、投票简称：“摩恩投票”。

3、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意而选型最多的为5吨的机型、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联投票系统投票的程序

1、互联投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联投票系统进行络投票，需按照《深圳证券交易所投资者络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投票系统http://wltp。 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录。 cn在规定时间内通过深交所互联投票系统进行投票。

附件2:

上海摩恩电气股份有限公司

2019年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的以下提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

委托股东持股性质与持股数量：___________________________________________

委托股东股东账号：_________________________________________

受托人姓名：_______________________________________________

受托人身份证号码：_________________________________________

委托日期：_________________________________________________

注：1。各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3。委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等提案进行表决。

4。剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3:

上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：

1。 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2。 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人1. 下降测试者所须具有的测试知识可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

3。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

4。 与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。